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董事會決議公告_(01288)

公司介绍 时间:2017-10-12 浏览:

公报日期:2015-08-28
香港买卖及结算所股票有限公司及香港帮助者买卖所股票有限公司对本公报的实质概不负责,对其真实或完整性亦不颁发稍微结算单,并清楚的表现,概不合错误因本公报整个或稍微拆移实质而发生或因倚赖该等实质而引致的稍微浪费承当稍微责。
                          柴纳农学倾斜飞行股票股票有限公司
              AGRICULTURALBANKOF CHINALIMITED
                                (在中华人民共和国完全符合说得通的股票股票有限公司)
                                        (证券代码:1288)
                          柴纳农学倾斜飞行股票股票有限公司
                                     董事会公报
柴纳农学倾斜飞行股票股票有限公司(「本行」)董事会於2015年8月12日以白纸黑字收回董事会国会(「国会」)供传阅的,2015年8月27日在现在称Beijing、香港到电视连线国会。14位董事列席国会。,实践列席董事14人(包含龙的台面厚木板、Shaw星董事因其他的平面图,由刘世雨主席写的、负责人卢建平列席国会并行使表决,导演袁天帆列席在香港进行的国会,导演马世恒列席国会,经过受话器痕迹)。这次国会是依金科玉律的规则进行、《柴纳农学倾斜飞行股票股票有限公司条例》及《柴纳农学倾斜飞行股票股票有限公司董事国会事规则》的规则。
国会由董事长刘世雨掌管,仔细思索并经过了以下提议:
一、对农学柴纳倾斜飞行股票股票有限公司半年度成绩报告单的提议
     提议开票影响:无效票14票,14票,0票帮助,0票弃权。
     上海证券买卖所的网站的具体实质。
二、2013董事会、监事和资历较深的管理人员的薪酬资料帮助董事会
    (一)2013年度资历较深的管理人员薪酬资料谋划
           开票影响:无效票12票,12票,0票帮助,0票弃权。
           跟随马特思索在张建国和娄文柏珂龙的股票,为了防止开票。
           孤独非落实董事,搀杂、文铁俊搀杂、袁天帆搀杂、萧星喜欢指使他人的年轻妇女、卢建平搀杂养育以下启发:批准。
    (二)2013年度、赔偿谋划
           开票影响:无效票9票,9票,0票帮助,0票弃权。
           张建国搀杂、娄文柏珂龙、马世恒搀杂、文铁俊搀杂和袁天帆搀杂私下的相干有兴趣的W,为了防止开票。
           孤独非落实董事萧星喜欢指使他人的年轻妇女、卢建平搀杂养育以下启发:批准。
           2013年度董事、赔偿谋划尚需送交使合作大会仔细思索。
           见附件1。
三、2014董事会、监事和资历较深的管理人员的薪酬资料帮助董事会
    (一)2014年度资历较深的管理人员薪酬资料谋划
           开票影响:无效票11票,11票,0票帮助,0票弃权。
           刘世雨搀杂、跟随马特思索在张建国和娄文柏珂龙的股票,为了防止开票。
           孤独非落实董事,搀杂、文铁俊搀杂、袁天帆搀杂、萧星喜欢指使他人的年轻妇女、卢建平搀杂养育以下启发:批准。
    (二)2014年度、赔偿谋划
           开票影响:无效票8票,8票,0票帮助,0票弃权。
           刘世雨搀杂、张建国搀杂、娄文柏珂龙、马世恒搀杂、文铁俊搀杂和袁天帆搀杂私下的相干有兴趣的W,为了防止开票。
           孤独非落实董事萧星喜欢指使他人的年轻妇女、卢建平搀杂养育以下启发:批准。
           负责人2014、赔偿谋划尚需送交使合作大会仔细思索。
           见附件二。
四、四处走动的《柴纳农学倾斜飞行股票股票有限公司2015年度资历较深的证券(以第二位期)募集资产寄放与实践应用影响专项成绩报告单》的提议
     提议开票影响:无效票14票,14票,0票帮助,0票弃权。
     上海证券买卖所的网站的具体实质。
     特别地公报。
                                                                            董事会。
                                                                  柴纳农学倾斜飞行股票股票有限公司
                                                                               张克秋
                                                                             公司部长
柴纳现在称Beijing
2015年8月28日
本公报日期,本行的落实董事为刘世雨搀杂、张建国搀杂和娄文柏珂龙;非落实董事为赵超搀杂。、周可搀杂、张丁柏珂龙、陈建波搀杂、胡晓辉搀杂和徐建栋搀杂;孤独非落实董事为马世恒搀杂、文铁俊搀杂、袁天帆搀杂、萧星喜欢指使他人的年轻妇女和卢建平搀杂。
附件一:
                  2013年度董事、监事和资历较深的管理人员的薪酬
                                                                                  单位:人民币万元
                                                                        税前          2013年度
                                  根本     执行     兼任   总福利赔偿递延税前工钱  无论是在
                                                                      (5)=(1)+(2)+
                                  年薪     年薪     袍金     收益          工资分得的财产使合作工资分得的财产
                                     (1)        (2)        (3)        (4)      (3)+(4)  (6)=(2)×50%    (7)=(5)-(6)
姓名       作包工                                                                                 提取薪酬
张 云    副董事长、            45.90    103.60       —    29.39    178.89     51.80    127.09       否
            落实董事、校长
楼文龙    落实董事、副校长      43.35    102.29       —    28.91         51.15    123.40       否
潮潮    非落实董事              —       —       —       —       —       —       —       是
马时亨    孤独非落实董事          —       —           —            —            否
温铁军    孤独非落实董事          —       —           —            —            否
袁搀杂    孤独非落实董事          —       —           —            —            否
贾祥森    职工代表监事            —       —            —             —             否
郑 鑫    职工代表监事            —       —            —             —             否
文宗瑜夏    职工代表监事            —       —            —             —             否
蔡华相    副校长                43.35    102.25       —    28.90    174.50     51.13    123.37       否
超功    副校长、纪委      43.35    102.25       —    28.90    174.50     51.13    123.37       否
王 纬    副校长                43.35    102.25       —    28.90    174.50     51.13    123.37       否
李振江    副校长                42.20     99.48       —    28.71    170.39     49.74    120.65       否
1.  在倾斜飞行的董事会表、监事及资历较深的管理人员税前薪酬为2013年度该等人士整个年度薪酬数额,进入包含已於2013
    量的年度成绩报告单出版。该改编为倾斜飞行董事2013年度成绩报告单。、大约监事和资历较深的的薪水的补充物知识。
2.  非落实董事赵超搀杂缺少的倾斜飞行提取工钱。
3.  袁天帆搀杂的薪酬影响以其自己2013年度在本行肩膀孤独非落实董事的实践任期时期为资料计算。
4.  文宗瑜夏搀杂的兼任袍金以其自己2013年度在本行肩膀职工代表监事的实践任期时期为资料计算。
5.  李振江搀杂的薪酬影响以其自己2013年度实践任期时期为资料计算。
6.  前落实董事、副校长郭浩达搀杂2013年度在本行供职某一时代的的税前薪酬资料为万元。
7.  原非落实董事沈冰西搀杂、林大茂搀杂、程峰朝搀杂、李烨琳搀杂、萧树胜搀杂缺勤在倾斜飞行提取工钱。
8.  原孤独非落实董事胡定旭搀杂和邱东搀杂2013年度在本行供职某一时代的提取的兼任袍金拆移为41万元和44万元。
9.  原监事长车迎新搀杂2013年度在本行供职某一时代的的税前薪酬资料为万元。
10.原使合作代表监事人刘洪搀杂2013年度未在本行提取兼任袍金。
11。王宇瑞搀杂,用于独一无二的事物前前职员代表和工蚁、闫崇文搀杂和张建中搀杂2013年度在本行供职某一时代的提取的兼任袍金拆移为万元、万元、万元。
12.原内部监事戴根有搀杂2013年度在本行供职某一时代的提取的兼任袍金为28万元。
13. 2013年度,由倾斜飞行工资、中西部及东部各州的县议会和资历较深的管理人员(包含流行音乐十大畅销唱片)、监事和资历较深的管理人员的董事)的利税全部效果
    金1元的款项元,万元。依地区有关规则,该倾斜飞行董事长、校长、监事长、其他的落实董事及资历较深的管理人员2013年度税前薪酬中,超越50%将延迟工资执行工钱。
14。董事会、监事2013年度薪酬尚需本行使合作大会仔细思索。
15。董事、监事及资历较深的管理人员的变更影响请领会本行於香港帮助者买卖所网站()公映的新影片的互插公报。
附件二:
                  负责人2014、监事和资历较深的管理人员的薪酬
                                                                                  单位:人民币万元
                                                                        税前          2014年度
                                  根本     执行     兼任   总福利赔偿递延税前工钱  无论是在
                                                                      (5)=(1)+(2)+
                                  年薪     年薪     袍金     收益          工资分得的财产使合作工资分得的财产
                                     (1)        (2)        (3)        (4)      (3)+(4)  (6)=(2)×50%    (7)=(5)-(6)
姓名       作包工                                                                                 提取薪酬
刘士余    董事长、落实董事       8.75     20.53       —     6.00     35.28     10.27     25.01       否
张 云    副董事长、            47.25    110.86       —    32.87    190.98     55.43    135.55       否
            落实董事、校长
楼文龙    落实董事、副校长      44.62    104.62       —    31.46    180.70     52.31    128.39       否
潮潮    非落实董事              —       —       —       —       —       —       —       是
周 可    非落实董事              —       —       —       —       —       —       —       是
马时亨    孤独非落实董事          —       —           —            —            否
温铁军    孤独非落实董事          —       —           —            —            否
袁搀杂    孤独非落实董事          —       —           —            —            否
王醒春    使合作代表监事            —       —       —       —       —       —       —       否
贾祥森    职工代表监事            —       —            —             —             否
郑 鑫    职工代表监事            —       —            —             —             否
文宗瑜夏    职工代表监事            —       —            —             —             否
威尼斯人网址    职工代表监事            —       —       —       —       —       —       —       否
蔡华相    副校长                44.62    104.57       —    31.45    180.64     52.29    128.35       否
超功    副校长、纪委      44.62    104.57       —    31.45    180.64     52.29    128.35       否
王 纬    副校长                44.62    104.57       —    31.45    180.64     52.29    128.35       否
李振江    副校长                44.62    104.57       —    31.45    180.64     52.29    128.35       否
1.  在倾斜飞行的董事会表、监事及资历较深的管理人员税前薪酬为2014年度该等人士整个年度薪酬数额,包含在2014
    量的年度成绩报告单出版。对倾斜飞行2014年度成绩报告单的董事这一改编、大约监事和资历较深的的薪水的补充物知识。
2.  刘世雨搀杂的薪酬影响以其自己2014年度在本行实践任期时期为资料计算。
3.  非落实董事赵超搀杂、周搀杂缺勤在收到赔偿。
4.  雷米尔春搀杂缺勤收到代表的监视兼任任务。
5.  威尼斯人网址搀杂2014年度未在本行提取职工代表监事兼任袍金。
6.  前落实董事、副校长郭浩达搀杂2014年度在本行供职某一时代的的税前薪酬资料为万元。
7.  原非落实董事沈冰西搀杂、林大茂搀杂、程峰朝搀杂、李烨琳搀杂、萧树胜搀杂缺勤在倾斜飞行提取工钱。
8.  原孤独非落实董事胡定旭搀杂和邱东搀杂2014年度在本行供职某一时代的提取的兼任袍金拆移为41万元和44万元。
9.  原监事长车迎新搀杂2014年度在本行供职某一时代的的税前薪酬资料为万元。
10.原使合作代表监事人刘洪搀杂2014年度未在本行提取使合作代表监事兼任袍金。
11.原职工代表监事张建中搀杂2014年度在本行提取职工代表监事兼任袍金3万元。
12.原内部监事戴根有搀杂2014年度在本行供职某一时代的提取的兼任袍金为28万元。
13.原董事会部长朱皋鸣搀杂的2014年度在本行供职某一时代的的税前薪酬资料为万元。
14. 2014年度,由倾斜飞行工资、中西部及东部各州的县议会和资历较深的管理人员(包含流行音乐十大畅销唱片)、监事和资历较深的管理人员的董事)的利税全部效果
    金1元的款项元,万元。依地区有关规则,该倾斜飞行董事长、校长、其他的落实董事及资历较深的管理人员2014年度税前薪酬中,超越50%将延迟工资执行工钱。
15。董事会、2014的年薪是使合作大会。
16。董事、监事及资历较深的管理人员的变更影响请领会本行於香港帮助者买卖所网站()公映的新影片的互插公报。